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Por Ricardo Lima
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (19/2), a Operação Trono de Ferro contra uma organização criminosa suspeita de explorar, comercializar e inserir no mercado formal cassiterita extraída ilegalmente de garimpos clandestinos no Amapá, Roraima e até na Venezuela.
A investigação aponta que aproximadamente R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal foram comercializados pelo grupo investigado. Segundo a PF, os suspeitos utilizavam permissões de lavra garimpeira fraudulentas, notas fiscais falsificadas e empresas de fachada para “esquentar” o minério e ocultar a origem dos recursos, permitindo sua negociação como produto legal. Informações pelo portal Metropóles.
Foram cumpridos 35 mandados judiciais em diversas regiões do país, sendo nove de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. As ações ocorreram nas cidades de Macapá (AP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG) e Joinville (SC). A Justiça Federal também determinou o bloqueio de cerca de R$ 405 milhões em bens e ativos ligados aos investigados.
Como funcionava o esquema
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas e documentos com aparência regular para inserir cassiterita extraída de forma clandestina no mercado formal, mascarando a origem dos recursos e legitimando a comercialização do minério.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
